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非法集資4730萬 善林金融郴州公司老總被判刑

來源:長沙打非專線| 2019-09-30 15:23:22| 3607人閱讀| 0條評論
摘要
9月26日,湖南郴州市北湖區人民法院作出一審判決:被告人高某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑二年,緩刑二年,并處罰金三萬元;被告人劉某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金一萬元。

今年7月10日,非法集資高達736.87億元的“善林金融”案一審開庭,主犯周伯云受審。目前,該案尚未迎來一審宣判。不過,周伯云手下各地分公司的負責人已有部分陸續獲刑,比如湖南郴州的高某。

9月26日,湖南郴州市北湖區人民法院作出一審判決:被告人高某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑二年,緩刑二年,并處罰金三萬元;被告人劉某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金一萬元。

判決書顯示,被告人高某,男,1957年3月28日出生,大學文化,系湖南省嘉禾縣食監局退休人員,案發前系善林郴州分公司負責人;被告人劉某,女,1980年10月25日出生,高中文化,系善林郴州分公司團隊經理、業務員。

經查,善林郴州分公司是2015年6月10日成立的,至2018年5月案發,近三年時間里,該公司共非法集資4730萬元,高某等人是如何操作的呢?根據判決書,小編還原了該案始末。

2015年7月份,被告人高某擔任善林郴州公司負責人,并于2016年9月28日被善林上海總公司正式任命。

據高某供述,早期善林上海總公司通過電視廣告、國外做廣告等方式對外宣傳。善林郴州分公司剛成立時,總部給郴州分公司發放了宣傳單,由郴州分公司工作人員上街發放。后來,因國家禁止這種宣傳形式,郴州分公司便通過工作人員“口口相傳”的形式以高息借款對外宣傳,向社會不特定人群通過借款給個人或公司以獲取高息。

高某表示,善林郴州分公司經營模式分線上、線下兩種:線上模式就是P2P,客戶下載手機善林財富APP,實名注冊后,需要綁定本人銀行卡,將出借的錢轉到APP平臺上,然后選定借款人,將錢通過APP平臺轉給對方;線下模式是3P項目,郴州這邊就是貴州省興義市的政府項目,與政府合作的公司是中耀華建建筑股份有限公司,客戶簽訂協議后,其投資的錢直接通過POS機刷卡進入中耀華建指定的賬戶。

其實,善林郴州公司無單獨的財務自由,所吸收的資金均流向善林上海總公司,員工工資及提成、公司運轉等支出,以及投資者的本息支付等均由善林上海總公司負責。

2015年7月份,被告人劉某經高某介紹,到善林金融郴州營業部任團隊經理。到2016年7、8月份,因劉某在保險公司兼職精力有限,且團隊經理的提成績效不高,后來就做了業務員,直至案發。

據劉某供述,自從善林郴州分公司成立以來,總公司都能夠按時兌付。2018年4月10日,分公司接到上級通知說,近期總公司要接受檢查,暫時不能夠兌付,線上和線下的網站都關停了。

一直到4月23日,新聞上播出善林上海總公司董事長周伯云因為涉嫌非法吸收公眾存款投案自首,劉某這才知道總公司出了大事,出借的錢不能兌付了。

周伯云。

2018年5月1日12時許,全某報警稱,其通過善林郴州分公司業務員的介紹,在善林金融P2P投資了212.55萬元,目前善林郴州分公司已經關閉,自己投資的錢無法退回。

同日,郴州市公安局北湖分局經偵大隊立案偵查。當天下午,高某主動投案,劉某被傳喚到案。

判決書顯示,善林郴州公司自業務開展以來,通過線上、線下結合的方式,以推廣“鑫月盈”、“鑫年豐”、“雙季盈”、“月月盈”、“億寶貸”等理財產品投資期限2個月至2年不等,年化收益率6%至13%的利息吸收社會資金為公司主要業務。同時,公司于2017年9月份推出線下3P(政信通)項目,按照5%-12%不等利息吸收社會資金。

經鑒定,自2017年1月1日至2018年4月10日止,善林郴州公司共向185人累計吸收公眾存款47306659.93元,支付利息485649.48元,至案發造成本金共計36762519.58元未支付。

被告人高某在擔任善林郴州公司負責人期間,共獲取工資及提成約22萬元。

被告人劉某擔任善林郴州公司團隊經理及業務員期間,獲取工資及提成約20萬元。有意思的是,劉某在拿到提成和工資后,將錢通過線上、線下又投入了善林上海總公司。

郴州市北湖區人民法院認為,被告人高某、劉某在善林郴州分公司任職期間,明知善林上海總公司在未經國家金融有關部門批準的情況下,伙同上級公司以高息為誘餌,向社會不特定公眾變相吸收存款47306659.93元,數額巨大,其行為已構成非法吸收公眾存款罪。在共同犯罪中,被告人高某、劉某起次要作用,屬從犯,依法應當從輕或減輕處罰。案發后被告人高某主動投案,并如實供述犯罪事實,屬自首;被告人劉某案發后如實供述了犯罪事實,屬坦白,依法可以從輕處罰。鑒于兩被告人在本院審理期間主動退繳違法所得,可酌情從輕處罰。

2019年9月26日,湖南郴州市北湖區人民法院作出如上判決。

【新聞鏈接】善林金融的驚天大

2018年4月,善林金融“爆雷”事件轟動一時。

時隔一年多,2019年7月10日、11日,上海市第一中級人民法院對被告單位善林(上海)金融信息服務有限公司(簡稱“善林金融”)以及周伯云等12名被告人集資詐騙案一審公開開庭審理。

“善林金融”集資詐騙案庭審現場。右一為周伯云。

善林金融成立于2013年,注冊于上海自貿區,注冊資本人民幣12億元,其創始人周伯云為法人代表。該公司專業從事互聯網金融信息分享、咨詢服務、投資管理等金融及融資業務,在北上廣深等國內一二線城市設有分支機構,服務范圍遍及全國。

2018年4月9日,善林金融實際控制人周伯云因涉嫌違法犯罪,向公安機關投案自首。

來看一組令人瞠目的數據,公訴機關指控:

1、2013年10月,被告人周伯云組建、設立被告單位善林金融公司,并實際控制“善林系”企業,陸續在全國29個省市開設千余家分支機構,并逐步設立“廣群金融”“善林寶”“億寶貸(幸福錢莊)”“善林財富”等網絡借貸平臺

2、為謀取非法利益,善林金融公司采用虛設債權、虛構借款人信息、虛假宣傳等方式,承諾4.5%至18%的年化收益,通過債權轉讓等名義,向62萬余名投資人非法募集資金736.87億元。

3、其中,567.59億元用于兌付前期投資人本息。

4、至案發,未兌付25萬余名投資人本金217.79億元。

庭審中,公訴機關出示了相關證據。各名辯護人針對被告人的行為是否構成集資詐騙罪、指控的犯罪數額是否準確以及自首、主從犯的認定等問題發表了相應意見。法院將擇日宣判。

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