x

戴志康涉非法吸存被批捕 意味著什么?

分類:熱點觀察| 作者:曾杰| 2019-09-30 11:48:20| 3054人閱讀
摘要
近日,上海警方通告,證大實控人戴志康被批捕,而一個月前的8月29日,警方公告其投案,當時警方公布的涉嫌罪名中有兩個,一個是非法吸收公眾存款,一個則是職務侵占。

近日,上海警方通告,證大實控人戴志康被批捕,而一個月前的8月29日,警方公告其投案,當時警方公布的涉嫌罪名中有兩個,一個是非法吸收公眾存款,一個則是職務侵占。但是9月28日的警方通報中,只提及到一個罪名,就是非法吸收公眾存款罪

一、批捕意味著檢察院也認為涉嫌犯罪

而所謂的批捕,一般是指刑事案件中,公安機關在刑事拘留嫌疑人后,在30天內決定是否繼續羈押嫌疑人,如果需要繼續羈押,則需要檢察院同意,批準逮捕嫌疑人(因為刑事拘留最長也就30天)。形式上,拘留和逮捕效果一樣,都是把嫌疑人關押在看守所,限制人身自由。

檢察院在批準逮捕戴志康前,最長會有七天時間審查案件,審查的內容,其實很簡單,即是否有必要逮捕戴志康,此時,檢察院所依據的,就是公安機關所移送的相關證據材料和《提請批準逮捕意見書》等等案卷材料,其中也包括律師給出的相關辯護意見。

而根據相關規定,檢察院對有證據證明有犯罪事實,可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人,采取取保候審尚不足以防止發生相關社會危險性的,應當予以逮捕。

另外,此前警方公布的41名嫌疑人中,并不是都被逮捕,只有20多人被逮捕,其余人員則被取保候審。

此前警方公布的案情中,談及戴志康涉嫌的違法犯罪行為包括設置資金池非法集資,還有挪用資金等。但是經過近一個月的調查,警方將案件的定性為非法吸收公眾存款,并未談及挪用資金相關罪名,這意味著警方的指控思路目前可能就是朝著非法吸存、非法集資一個方向推進,資金挪用問題可能不會再被指控,但也不排除后續出現罪名更改、增加的可能性。

二、本案關鍵定性:單位犯罪和非法吸存

根據本案的具體案情來看,本案應該屬于比較典型的單位犯罪,所謂單位犯罪,是指以單位為主體實施的犯罪行為,其對應的概念是自然人犯罪。比如在非法集資類案件中,要構成單位犯罪,必須非法集資犯罪活動經單位決策實施;單位的員工主要按照單位的決策實施具體犯罪活動;違法所得歸單位所有,經單位決策使用,收益亦歸單位所有。

但是,單位設立后專門從事非法集資違法犯罪活動的,應當以自然人犯罪追究刑事責任。

這個理由,成為了絕大多數案件無法認定單位犯罪的關鍵。因為絕大多數以單位名義融資的案件,單位本身的業務就是融資本身,比如P2P資產管理公司等等。

但是證大公司則不同,其成立本身并不是為了專門從事非法集資活動,其本身有正常合法的商業活動和業務,因此,一旦其涉嫌非法集資問題,認定單位犯罪的可能性極大。

在司法實踐中,如果有實體經營業務的企業、公司,進行融資活動,融資后將資金用于自己的生產經營,一般認定單位犯罪的可能性就大,原因很簡單,該類公司本身是有自身合法的業務,比如用于投資、實業生產等等,其因為資金困難向社會融資,如構成非法集資犯罪,辯護律師可以重點考慮從單位犯罪角度辯護。

比如著名的山東于歡父母被判非法吸存案,該案就是典型的單位犯罪,他們是因為自己的實體企業即服裝廠,需要流轉資金,從而向當地相關民眾借款,而且是大規模的承諾保本付息借款,進而將資金用于實體企業的生產經營。也就是說,本案的集資主體是兩家實體企業(山東源大工貿有限公司、山東賽雅服飾有限公司),其集資的目的,也是為了實體企業的生產經營,因此屬于以企業的名義集資,將資金用于企業的單位犯罪。類似案例,還比如河北卓達案等等。

根據筆者此前所辦非法集資案件經驗,如果平臺具有相應的實體產業,在案發后,相關產業如果可以變現,將大大提高最后的被害人退賠比例。

從上海警方的公告來看,也是如此方向,其對案件的表述為“證大公司涉嫌非法吸收公眾存款案”,表明警方的初步認定該案的涉案主體是單位。

本案中,證大集團本身的存在,有其正常的合法或者商業活動,但是其以公司名義集資、用于公司或者相關平臺的運營,屬于比較典型的單位犯罪。

對于涉嫌單位犯罪案件,刑法規定,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。因此,警方所公布的41名嫌疑人,可能都被認定為單位犯罪需要承擔責任的人員。而且,之所以會出現部分取保,部分逮捕,是因為這類案件也可以區分主從犯責任。比如根據2017年《最高人民檢察院關于辦理涉互聯網金融犯罪案件有關問題座談會紀要》“單位犯罪中,直接負責的主管人員和其他直接責任人員在涉互聯網金融犯罪案件中的地位、作用存在明顯差別的,可以區分主犯和從犯。對起組織領導作用的總公司的直接負責的主管人員和發揮主要作用的其他直接責任人員,可以認定為全案的主犯,其他人員可以認定為從犯。”

另外,最高院、最高檢等發布的非法集資案件相關司法解釋和規定,以及上海高院等機構發布的地方性規定,對于該案的審理,都有重要的指導意義。

三、借款人所借資金是涉案資金,必須歸還,否則警方會展開追繳行動

在上海警方9月28日的公告中,提到一個關鍵問題,即上海證大投資咨詢有限公司及“撈財寶”平臺對外出借的資金均屬涉案資金,所涉借款人應依法履行還款義務。如果借款人不履行相關還款義務,根據當前監管部門對網貸借款人的最新政策,逃廢債情況可能會被納入到央行征信系統,數額較大的借款人如果惡意逃廢債,可能還會涉嫌相關刑事責任。

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
APP 廣告圖
網友評論
條評論
  • 中儲貸001
    19/10/08
    感謝分享
  • 瞎說的
    19/10/01
    還款多少才是量刑的第一決定因素。
  • 海風945
    19/09/30
    都是非法集資
  • KanbuDong
    19/09/30
    借款人失聯借款人逾期一分不還已經是詐騙犯罪!必須入刑!
推薦閱讀
  • 熱 點
  • 行 業
  • 政 策
  • 平 臺
  • 研究數據
  • 理 財
  • 互聯網金融
                熱帖排行

                相關推薦:

                1/1
                北京pk10预测软件免费